За отмывание денег из России на $42 млн, США оштрафовали Deutsche Bank

За сделки, не отвечающие требованиям о противодействии отмыванию нелегальных средств, Федеральная резервная система США наложила на Deutsche Bank штраф в 42 миллиона долларов .

ФРС США также объявила, что Deutsche Bank должен предпринять меры, направленные на борьбу с таким «небезопасными и ненадежными практиками».

Какие именно сделки американский регулятор счел нарушающими требования о противодействии отмыванию денег неизвестно.

Bloomberg напоминает, что ранее европейские и американские регуляторы вели расследования в отношении Deutsche Bank из-за «зеркальных сделок», проводимых российским филиалом банка.

Так называемые зеркальные сделки проводились через российское подразделение Deutsche Bank в 2011–2015 годах. Трейдеры покупали акции компаний в России за рубли, одновременно продавая их в Лондоне. Средняя сделка составляла 2-3 миллиона долларов, иногда акции продавались с убытком.
По приблизительным оценкам, через «зеркальные сделки» из России были выведены около 10 миллиардов долларов.
В начале января 2017 года сообщалось, что Deutsche Bank согласился выплатить американским властям 425 миллионов долларов за участие в «зеркальных сделках». В Великобритании банк за «зеркальные сделки» был оштрафован на 163 миллиона фунтов стерлингов (204 миллиона долларов).

0
comments powered by HyperComments

Автор публикации

не в сети 40 минут

Admin

27

Всем профита !!!

Комментарии: 0Публикации: 52Регистрация: 28-01-2017

Admin

Всем профита !!!